Skip to content
For partnerskapsmojligheter Registrera dig nu!

eKYC AI driven AMLD platform

Distribuerat register och AI för processer inom regelefterlevnad mot penningtvÀtt.

Saxotango · CC BY-SA

Konfidentiell information
Konfidentiell information - eKYC-plattformen

Blockchain och AI för AMLD Compliance

eKYC-plattformen hjÀlper reglerade organisationer att hantera AMLD-skyldigheter med snabbare onboarding, starkare kontroller och fullt granskningsbara arbetsflöden.

Buy Partner membership Registrera dig för att fÄ eKYC Briefing AnmÀl dig till Workshop Registrera dig som partner

Varför detta Àr viktigt nu

Krypto- och grÀnsöverskridande transaktioner ökar AML-komplexiteten och krÀver starkare spÄrbarhetskontroller.

FATF-rekommendationer och reseregeln krÀver mer detaljerad och verifierbar överföringsinformation.

VASP:er och reglerade operatörer mÄste anpassa KYC, riskpoÀng och transaktionskontroller i ett operativt flöde.

Manuella kontroller ökar falska positiva resultat, lÄngsam onboarding och utsÀtter team för efterlevnadsrisk.

PlattformsmÄl frÄn eKYC-briefingen

StÀrka regelefterlevnaden

TillÀmpa FATF-justerade AML-kontroller, stöd för reseregler och fullstÀndiga arbetsflöden för KYC-förhandsgranskning.

Optimera transaktionsövervakning

AnvÀnd regelbaserad övervakning i realtid för att upptÀcka misstÀnkt aktivitet och utlösa ÄtgÀrdsbara recensioner.

Automatisera riskhantering

Tilldela och underhÄlla kundriskpoÀng med hjÀlp av objektiva kriterier och kontinuerligt uppdaterade signaler.

Skydda dataintegriteten

AnvÀnd blockchain-stödda revisionsspÄr för att garantera författarskap, oförÀnderlighet och försvarbar rapportering.

Certifiera utbildning och dokumentation

UpprÀtthÄll AML-utbildningsregister och ett sÀkert dokumentarkiv för att minska risken för bristande efterlevnad.

Minska AMLD-processkostnaden med upp till 90 %

SÀnk AMLD-processhanteringskostnaderna med upp till 90 % samtidigt som 100 % efterlevnadstÀckning och spÄrbarhet bibehÄlls.

De 8 plattformsmodulerna

KÀrnplattformsmoduler för end-to-end AMLD-operationer.

KYC Prescreening

Förkontroll av identitet och profilvalidering för reglerad onboarding.

Riskbedömning

Dynamisk kundriskpoÀngning med spÄrbara och verifierbara kriterier.

Regelbaserad transaktionsövervakning

Övervakning av transaktioner i realtid och batch med konfigurerbara AML-regler.

Blockchain Evidence Ledger

OförÀnderlig spÄrning av bevis och operationsförfattarskap.

Efterlevnad av reseregler

Datahantering avsÀndare/mottagare i linje med FATF:s reseregelkrav.

AML utbildning

Kontinuerlig teamtrÀning med efterlevnadsfokuserade lÀrandevÀgar.

AML dokumentarkiv

SÀkert och revisionsbart arkiv för AML-dokumentation och verifieringsflöden.

anti-penningtvÀtt-ai

12 AI-sviter specialiserade pÄ AML-detektering, screening och utredning.

12 kraftfulla AI-modeller

De 12 AML-sviterna integrerade frÄn Quarantadue.AI-infrastrukturen mot penningtvÀtt.

a Övervakning

AI-transaktionsövervakning för realtids- och batchriskpoÀng med lÀgre falska positiva resultat.

en adaptiv

Kontinuerligt lÀrande och modelllivscykelhantering mot förÀnderliga kriminella mönster.

en handel

Handelsbaserad upptÀckt av penningtvÀtt över fakturor, tull- och leveransdata.

en federerad

Sekretessbevarande samarbetande AML-modellutbildning mellan institutioner.

en profilering

Dynamisk kundriskprofilering för CDD/EDD med beteendemÀssiga baslinjer.

en screening

Sanktioner, PEP och negativ mediascreening med fuzzy matchning och NLP.

ett nÀtverk

Diagramanalys för att avslöja tvÀttringar och dolda flödesvÀgar.

en text

NLP om SAR-berÀttelser, memon och dokument för att extrahera riskindikatorer.

en anomali

Oövervakad upptÀckt av nya typologier och okÀnda tvÀttmönster.

a Förklara

Förklarliga AI-utdata för utredare, efterlevnadsteam och revisorer.

en undersöka

AI-assisterad larmtriage, bevisinsamling och acceleration av Àrendets tidslinje.

ett krypto

Blockchain-spÄrning, plÄnboksklustring och krypto-AML-riskintelligens.

Prioriterade sektorer

Notarier

Notariella arbetsflöden med AML-dokument och transaktionskontroller.

AdvokatbyrÄer

AML-efterlevnadsstöd för juridiska mandat och kÀnsliga transaktioner.

Revisorer

AML-kontroller för professionella engagemang, bokföring och rÄdgivningsflöden.

Finansiella tjÀnster (SGR, SIM och SCF)

SGR (Asset Management Companies), SIM (Investment Firms) och SCF (Financial Advisory Companies).

Banker, EMI och PI

Banker, institut för elektroniska pengar och betalningsinstitut.

Leverantörer av kryptotillgÄngar

Börsar, plÄnböcker och VASP:er.

Ädelmetaller

Handelsverksamhet och grÀnsöverskridande avvecklingar.

Spel och kasinon

Online och fysiska transaktionsmiljöer med stora volymer.

Fastighet

Fastighetstransaktioner och screening av verkligt Àgande.

FörsÀkring

Policyflöden och skadebevakning under AML-kontroller.

De 6 strategiska fördelarna

Snabbare efterlevnadsoperationer

Minska introduktionsflaskhalsar och förkorta utredningscykler med strukturerade arbetsflöden.

LÀgre rÀtts- och sanktionsrisk

Skapa konsekventa kontroller och fullstÀndiga bevisspÄr för interna och regulatoriska granskningar.

Högre detektionskvalitet

Kombinera AI-mönsteranalys och regelmotorer för att förbÀttra kvaliteten pÄ upptÀckt av misstÀnkt aktivitet.

Skalbara efterlevnadsteam

Stöd tillvÀxt utan att proportionellt öka manuell granskning.

Starkare datastyrning

Skydda integritet och icke-avvisande av AML-register med oförÀnderliga bevisspÄr.

Beredskap för grÀnsöverskridande efterlevnad

Anpassa AML-kontroller för flera jurisdiktioner och skyldigheter för reseregler i en verksamhetsmodell.

Hur man börjar

1. Registrera och dela dina AML/KYC-operativa prioriteringar.
2. Ta emot det konfidentiella eKYC-informationspaketet.
3. GÄ med i en fokuserad workshop för att kartlÀgga grundorsaker och begrÀnsningar.
4. Starta implementeringsritningen med mÀtbara leveransmilstolpar.

Kom i kontakt med oss

VÀlj ditt föredragna engagemangsalternativ.