eKYC AI driven AMLD platform

Fintech-distribuerat register for reglerade processer.

eKYC AI driven AMLD platform
Konfidentiell information
Konfidentiell information - eKYC-plattformen

Blockchain och AI för AMLD Compliance

eKYC-plattformen hjälper reglerade organisationer att hantera AMLD-skyldigheter med snabbare onboarding, starkare kontroller och fullt granskningsbara arbetsflöden.

Köp partnermedlemskap Registrera dig för att få eKYC Briefing Anmäl dig till Workshop Registrera dig som partner

Varför detta är viktigt nu

Krypto- och gränsöverskridande transaktioner ökar AML-komplexiteten och kräver starkare spårbarhetskontroller.

FATF-rekommendationer och reseregeln kräver mer detaljerad och verifierbar överföringsinformation.

VASP:er och reglerade operatörer måste anpassa KYC, riskpoäng och transaktionskontroller i ett operativt flöde.

Manuella kontroller ökar falska positiva resultat, långsam onboarding och utsätter team för efterlevnadsrisk.

Plattformsmål från eKYC-briefingen

Stärka regelefterlevnaden

Tillämpa FATF-justerade AML-kontroller, stöd för reseregler och fullständiga arbetsflöden för KYC-förhandsgranskning.

Optimera transaktionsövervakning

Använd regelbaserad övervakning i realtid för att upptäcka misstänkt aktivitet och utlösa åtgärdsbara recensioner.

Automatisera riskhantering

Tilldela och underhålla kundriskpoäng med hjälp av objektiva kriterier och kontinuerligt uppdaterade signaler.

Skydda dataintegriteten

Använd blockchain-stödda revisionsspår för att garantera författarskap, oföränderlighet och försvarbar rapportering.

Certifiera utbildning och dokumentation

Upprätthåll AML-utbildningsregister och ett säkert dokumentarkiv för att minska risken för bristande efterlevnad.

Minska AMLD-processkostnaden med upp till 90 %

Sänk AMLD-processhanteringskostnaderna med upp till 90 % samtidigt som 100 % efterlevnadstäckning och spårbarhet bibehålls.

De 8 plattformsmodulerna

Kärnplattformsmoduler för end-to-end AMLD-operationer.

KYC Prescreening

Förkontroll av identitet och profilvalidering för reglerad onboarding.

Riskbedömning

Dynamisk kundriskpoängning med spårbara och verifierbara kriterier.

Regelbaserad transaktionsövervakning

Övervakning av transaktioner i realtid och batch med konfigurerbara AML-regler.

Blockchain Evidence Ledger

Oföränderlig spårning av bevis och operationsförfattarskap.

Efterlevnad av reseregler

Datahantering avsändare/mottagare i linje med FATF:s reseregelkrav.

AML utbildning

Kontinuerlig teamträning med efterlevnadsfokuserade lärandevägar.

AML dokumentarkiv

Säkert och revisionsbart arkiv för AML-dokumentation och verifieringsflöden.

anti-penningtvätt-ai

12 AI-sviter specialiserade på AML-detektering, screening och utredning.

12 kraftfulla AI-modeller

De 12 AML-sviterna integrerade från Quarantadue.AI-infrastrukturen mot penningtvätt.

a Övervakning

AI-transaktionsövervakning för realtids- och batchriskpoäng med lägre falska positiva resultat.

en adaptiv

Kontinuerligt lärande och modelllivscykelhantering mot föränderliga kriminella mönster.

en handel

Handelsbaserad upptäckt av penningtvätt över fakturor, tull- och leveransdata.

en federerad

Sekretessbevarande samarbetande AML-modellutbildning mellan institutioner.

en profilering

Dynamisk kundriskprofilering för CDD/EDD med beteendemässiga baslinjer.

en screening

Sanktioner, PEP och negativ mediascreening med fuzzy matchning och NLP.

ett nätverk

Diagramanalys för att avslöja tvättringar och dolda flödesvägar.

en text

NLP om SAR-berättelser, memon och dokument för att extrahera riskindikatorer.

en anomali

Oövervakad upptäckt av nya typologier och okända tvättmönster.

a Förklara

Förklarliga AI-utdata för utredare, efterlevnadsteam och revisorer.

en undersöka

AI-assisterad larmtriage, bevisinsamling och acceleration av ärendets tidslinje.

ett krypto

Blockchain-spårning, plånboksklustring och krypto-AML-riskintelligens.

Prioriterade sektorer

Notarier

Notariella arbetsflöden med AML-dokument och transaktionskontroller.

Advokatbyråer

AML-efterlevnadsstöd för juridiska mandat och känsliga transaktioner.

Revisorer

AML-kontroller för professionella engagemang, bokföring och rådgivningsflöden.

Finansiella tjänster (SGR, SIM och SCF)

SGR (Asset Management Companies), SIM (Investment Firms) och SCF (Financial Advisory Companies).

Banker, EMI och PI

Banker, institut för elektroniska pengar och betalningsinstitut.

Leverantörer av kryptotillgångar

Börsar, plånböcker och VASP:er.

Ädelmetaller

Handelsverksamhet och gränsöverskridande avvecklingar.

Spel och kasinon

Online och fysiska transaktionsmiljöer med stora volymer.

Fastighet

Fastighetstransaktioner och screening av verkligt ägande.

Försäkring

Policyflöden och skadebevakning under AML-kontroller.

De 6 strategiska fördelarna

Snabbare efterlevnadsoperationer

Minska introduktionsflaskhalsar och förkorta utredningscykler med strukturerade arbetsflöden.

Lägre rätts- och sanktionsrisk

Skapa konsekventa kontroller och fullständiga bevisspår för interna och regulatoriska granskningar.

Högre detektionskvalitet

Kombinera AI-mönsteranalys och regelmotorer för att förbättra kvaliteten på upptäckt av misstänkt aktivitet.

Skalbara efterlevnadsteam

Stöd tillväxt utan att proportionellt öka manuell granskning.

Starkare datastyrning

Skydda integritet och icke-avvisande av AML-register med oföränderliga bevisspår.

Beredskap för gränsöverskridande efterlevnad

Anpassa AML-kontroller för flera jurisdiktioner och skyldigheter för reseregler i en verksamhetsmodell.

Hur man börjar

1. Registrera och dela dina AML/KYC-operativa prioriteringar.
2. Ta emot det konfidentiella eKYC-informationspaketet.
3. Gå med i en fokuserad workshop för att kartlägga grundorsaker och begränsningar.
4. Starta implementeringsritningen med mätbara leveransmilstolpar.

Kom i kontakt med oss

Välj ditt föredragna engagemangsalternativ.