eKYC AI driven AMLD platform

Registru distribuit fintech pentru procese reglementate.

eKYC AI driven AMLD platform
Briefing confidențial
Briefing confidențial - Platforma eKYC

Blockchain și AI pentru conformitatea AMLD

Platforma eKYC ajută organizațiile reglementate să gestioneze obligațiile AMLD cu o integrare mai rapidă, controale mai puternice și fluxuri de lucru complet auditabile.

Cumpărați abonament partener Înregistrați-vă pentru a obține briefing-ul eKYC Înregistrați-vă la Atelier Înregistrați-vă ca partener

De ce contează asta acum

Tranzacțiile cripto și transfrontaliere cresc complexitatea AML și necesită controale mai puternice de trasabilitate.

Recomandările FATF și Regula de călătorie necesită informații de transfer mai detaliate și verificabile.

VASP și operatorii reglementați trebuie să alinieze KYC, scorul de risc și controalele tranzacțiilor într-un singur flux operațional.

Verificările manuale cresc falsele pozitive, încetinesc integrarea și expun echipele la riscuri de conformitate.

Obiectivele platformei din briefing-ul eKYC

Consolidați conformitatea cu reglementările

Aplicați controale AML aliniate la FATF, suport pentru regulile de călătorie și fluxuri de lucru complete de prescreening KYC.

Optimizați monitorizarea tranzacțiilor

Utilizați monitorizarea în timp real, bazată pe reguli, pentru a detecta activitățile suspecte și pentru a declanșa recenzii acționabile.

Automatizați managementul riscului

Atribuiți și mențineți scorurile de risc ale clienților folosind criterii obiective și semnale actualizate continuu.

Protejați integritatea datelor

Folosiți piste de audit susținute de blockchain pentru a garanta autoritatea, imuabilitatea și raportarea susținută.

Certificat de instruire și documentare

Mențineți înregistrările de instruire AML și o arhivă securizată de documente pentru a reduce riscul de neconformitate.

Reduceți costul procesului AMLD cu până la 90%

Reduceți costurile de gestionare a proceselor AMLD cu până la 90%, menținând în același timp acoperirea și trasabilitatea conformității 100%.

Cele 8 module de platformă

Module de bază ale platformei pentru operațiuni AMLD end-to-end.

Prescreening KYC

Prescreeningul identității și validarea profilului pentru onboarding reglementat.

Evaluare a riscurilor

Scorarea dinamică a riscului clientului cu criterii urmăribile și verificabile.

Monitorizarea tranzacțiilor bazată pe reguli

Monitorizarea tranzacțiilor în timp real și în loturi cu reguli AML configurabile.

Blockchain Evidence Ledger

Urmărirea imuabilă a dovezilor și autoritatea operațiunii.

Respectarea regulilor de călătorie

Gestionarea datelor expeditorului/beneficiarului aliniată cu cerințele Regulii de călătorie ale FATF.

Training AML

Formare continuă a echipei cu căi de învățare axate pe conformitate.

Arhiva de documente AML

Magazin securizat și auditabil pentru documentația AML și fluxurile de verificare.

anti-spălare-de-bani-ai

12 suite AI specializate în detectarea, screeningul și investigarea AML.

12 modele AI puternice

Cele 12 suite AML integrate din Infrastructura anti-spălare a banilor Quarantadue.AI.

o Monitorizare

Monitorizarea tranzacțiilor cu inteligență artificială pentru punctarea riscului în timp real și a loturilor cu false pozitive mai mici.

un adaptiv

Învățare continuă și managementul ciclului de viață al modelului împotriva modelelor criminale în evoluție.

un Comerț

Detectarea spălării banilor pe bază de comerț prin facturi, date vamale și expedieri.

un Federat

Instruire în colaborare cu modelul AML pentru păstrarea confidențialității în cadrul instituțiilor.

a Profilare

Profilarea dinamică a riscurilor clienților pentru CDD/EDD cu linii de bază comportamentale.

o Screening

Sancțiuni, PEP și screening media advers cu potrivire neclară și NLP.

o Rețea

Analize grafice pentru a descoperi inelele de spălare și căi de flux ascunse.

un Text

NLP despre narațiuni SAR, memorii și documente pentru a extrage indicatorii de risc.

o anomalie

Detectarea nesupravegheată a tipologiilor emergente și a modelelor de spălare necunoscute.

a Explicați

Rezultate AI explicabile pentru investigatori, echipe de conformitate și auditori.

a Investigați

Triajul alertelor asistat de AI, asamblarea dovezilor și accelerarea cronologiei cazurilor.

o Crypto

Urmărirea blockchain, gruparea portofelului și informații despre riscul cripto AML.

Sectoare prioritare

Notarii Publici

Fluxuri de lucru notariale cu documente AML și controale ale tranzacțiilor.

Firme de avocatura

Suport pentru conformitatea AML pentru mandatele legale și tranzacțiile sensibile.

Contabili

Controale AML pentru angajamente profesionale, contabilitate și fluxuri de consiliere.

Servicii financiare (SGR, SIM și SCF)

SGR (societăți de administrare a activelor), SIM (firme de investiții) și SCF (societăți de consultanță financiară).

Bănci, EMI și PI

Bănci, instituții de monedă electronică și instituții de plată.

Furnizori de cripto-active

Schimburi, portofele și VASP.

Metale prețioase

Operațiuni comerciale și decontări transfrontaliere.

Jocuri și cazinouri

Medii online și fizice de tranzacții cu volum mare.

Imobiliare

Tranzacțiile imobiliare și verificarea proprietății efective.

Asigurare

Fluxurile politicilor și monitorizarea reclamațiilor în cadrul controalelor AML.

Cele 6 avantaje strategice

Operațiuni de conformitate mai rapide

Reduceți blocajele de integrare și scurtați ciclurile de investigație cu fluxuri de lucru structurate.

Risc legal și de sancțiuni mai scăzut

Creați controale coerente și piste complete de dovezi pentru revizuiri interne și de reglementare.

Calitate superioară a detectării

Combinați analiza modelelor AI și motoarele de reguli pentru a îmbunătăți calitatea detectării activităților suspecte.

Echipe de conformitate scalabile

Sprijiniți creșterea fără a crește proporțional efortul de revizuire manuală.

Guvernare mai puternică a datelor

Protejați integritatea și non-repudierea înregistrărilor AML cu probe imuabile.

Pregătirea pentru conformitate transfrontalieră

Aliniați controalele AML pentru mai multe jurisdicții și obligațiile privind regulile de călătorie într-un singur model de operare.

Cum să începeți

1. Înregistrați-vă și împărtășiți prioritățile operaționale AML/KYC.
2. Primiți pachetul confidențial de informare eKYC.
3. Alăturați-vă unui atelier concentrat pentru a mapa cauzele și constrângerile fundamentale.
4. Începeți planul de implementare cu etape de livrare măsurabile.

Interacționați cu noi

Alegeți opțiunea de implicare preferată.