eKYC AI driven AMLD platform

Rozproszony rejestr i AI do procesów zgodności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Poufne odprawa - Platforma eKYC

Blockchain i sztuczna inteligencja na rzecz zgodności z przepisami AMLD

Platforma eKYC pomaga organizacjom regulowanym zarządzać obowiązkami w zakresie przeciwdziałania przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dzięki szybszemu wdrażaniu, silniejszym kontrolom i w pełni kontrolowanym przepływom pracy.

Kup członkostwo Partnera Talk to us

Dlaczego to ma znaczenie teraz

Transakcje kryptograficzne i transgraniczne zwiększają złożoność AML i wymagają silniejszych kontroli identyfikowalności.

Zalecenia FATF i zasady podróżowania wymagają bardziej szczegółowych i możliwych do zweryfikowania informacji o przelewach.

Dostawcy VASP i regulowani operatorzy muszą ujednolicić KYC, scoring ryzyka i kontrolę transakcji w jednej operacji

Ręczne kontrole zwiększają liczbę fałszywych alarmów, spowalniają wdrażanie i narażają zespoły na ryzyko związane z brakiem zgodności.

Cele platformy z odprawy eKYC

Wzmocnij zgodność z przepisami

Zastosuj mechanizmy kontroli AML dostosowane do FATF, obsługę zasad dotyczących podróży i pełne przepływy pracy w zakresie wstępnej kontroli KYC.

Optymalizuj monitorowanie transakcji

Korzystaj z monitorowania w czasie rzeczywistym opartego na regułach, aby wykrywać podejrzane działania i uruchamiać przeglądy, które można podjąć.

Automatyzuj zarządzanie ryzykiem

Przypisuj i utrzymuj ocenę ryzyka klienta przy użyciu obiektywnych kryteriów i stale aktualizowanych sygnałów.

Chroń integralność danych

Korzystaj ze ścieżek audytu opartych na blockchain, aby zagwarantować autorstwo, niezmienność i możliwe do obrony raportowanie.

Certyfikuj szkolenia i dokumentację

Utrzymuj dokumentację szkoleń AML i bezpieczne archiwum dokumentów, aby zmniejszyć ryzyko braku zgodności.

Ogranicz proces przeciwdziałania praniu pieniędzy koszty nawet o 90%

Obniż koszty zarządzania procesami AMLD nawet o 90% przy jednoczesnym zachowaniu 100% zgodności i identyfikowalności.

In detail

The reference material, folded away. Open what you need.

8 modułów platformy 8

Podstawowe moduły platformy do kompleksowych operacji przeciwdziałania przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Wstępna kontrola KYC

Wstępna weryfikacja tożsamości i weryfikacja profilu na potrzeby regulowanego wdrażania.

Ocena ryzyka

Dynamiczna punktacja ryzyka klienta na podstawie identyfikowalnych i weryfikowalnych kryteriów.

Monitorowanie transakcji w oparciu o reguły

Monitorowanie transakcji w czasie rzeczywistym i wsadowym z konfigurowalnym AML

Księga dowodowa Blockchain

Niezmienne śledzenie dowodów i autorstwa operacji.

Zgodność z przepisami dotyczącymi podróży

Zarządzanie danymi nadawcy/beneficjenta zgodnie z wymogami przepisów dotyczących podróży FATF.

Szkolenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Ciągłe szkolenie zespołu z nauką zorientowaną na zgodność ścieżki.

Archiwum dokumentów AML

Bezpieczne i podlegające audytowi repozytorium dokumentacji AML i przepływów weryfikacyjnych.

anti-money-laundering-ai

12 pakietów sztucznej inteligencji specjalizujących się w wykrywaniu, przesiewaniu i dochodzeniu AML.

12 potężnych modeli sztucznej inteligencji 12

12 AML pakiety zintegrowane z infrastrukturą przeciwdziałającą praniu pieniędzy Quarantadue.AI.

a Monitorowanie

Monitorowanie transakcji AI w celu punktacji ryzyka w czasie rzeczywistym i wsadowej z mniejszą liczbą fałszywych pozytywne.

a Adaptacyjne

Ciągłe uczenie się i zarządzanie cyklem życia modelu pod kątem zmieniających się wzorców przestępczości.

Handel

Wykrywanie prania pieniędzy w oparciu o handel na fakturach, danych celnych i przesyłkach.

Stowarzyszone

Wspólne szkolenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w zakresie ochrony prywatności instytucje.

a Profilowanie

Dynamiczne profilowanie ryzyka klienta dla CDD/EDD z bazami behawioralnymi.

a Screening

Sankcje, PEP i kontrola niekorzystnych mediów za pomocą dopasowywania rozmytego i NLP.

Sieć

Analiza wykresów w celu wykrycia kręgów prania pieniędzy i ukrytych przepływów ścieżki.

a Tekst

NLP na temat narracji SAR, notatek i dokumentów w celu wyodrębnienia wskaźników ryzyka.

a Anomalia

Nienadzorowane wykrywanie pojawiających się typologii i nieznanych schematów prania pieniędzy.

a Wyjaśnienie

Wyjaśnione wyniki sztucznej inteligencji dla badaczy, zespołów ds. zgodności i audytorzy.

Dochodzenie

Wspomagana sztuczna inteligencja selekcja alertów, gromadzenie dowodów i przyspieszenie osi czasu spraw.

Krypto

Śledzenie Blockchain, grupowanie portfeli i analiza ryzyka krypto AML.

Sektory priorytetowe 10

Notariusze

Notaryjne przepływy pracy z dokumentami i transakcjami AML kontrole.

Kancelarie prawnicze

Wsparcie w zakresie zgodności z przepisami AML w przypadku upoważnień prawnych i wrażliwych transakcji.

Księgowi

Kontrola AML w przypadku zleceń zawodowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i przepływów doradczych.

Usługi finansowe (SGR, SIM i SCF)

SGR (firmy zarządzające aktywami), SIM (inwestycje) Firmy) i SCF (Firmy Doradztwa Finansowego).

Banki, EMI i PI

Banki, instytucje pieniądza elektronicznego i instytucje płatnicze.

Dostawcy aktywów kryptograficznych

Giełdy, portfele i VASP.

Metale szlachetne

Operacje handlowe i transgraniczne rozliczenia.

Gry i kasyna

Środowiska transakcji online i fizyczne o dużej liczbie transakcji.

Nieruchomości

Transakcje dotyczące nieruchomości i kontrola własności rzeczywistej.

Ubezpieczenia

Przepływ polis i monitorowanie roszczeń w ramach kontroli AML.

6 strategicznych zalet

Szybsze operacje zapewniania zgodności

Zmniejsz wąskie gardła podczas wdrażania i skróć cykle dochodzeń dzięki ustrukturyzowanym przepływom pracy.

Mniejsze ryzyko prawne i ryzyko sankcji

Twórz spójne kontrole i kompletne ścieżki dowodowe na potrzeby przeglądów wewnętrznych i regulacyjnych.

Wyższa jakość wykrywania

Połącz analizę wzorców AI i silniki reguł, aby usprawnić wykrywanie podejrzanych działań jakość.

Skalowalne zespoły ds. zgodności

Wspieranie rozwoju bez proporcjonalnego zwiększania wysiłku związanego z ręcznym przeglądem.

Silniejsze zarządzanie danymi

Chroń integralność i niezaprzeczalność zapisów AML za pomocą niezmiennych ścieżek dowodowych.

Gotowość do przestrzegania przepisów transgranicznych

Dostosuj kontrole AML i podróże w wielu jurysdykcjach Obowiązki regułowe w jednym modelu operacyjnym.

Jak zacząć 4

1. Zarejestruj się i udostępnij swoje priorytety operacyjne w zakresie AML/KYC.
2. Otrzymaj poufny pakiet odpraw eKYC.
3. Dołącz do specjalistycznych warsztatów, aby zmapować główne przyczyny i ograniczenia.
4. Rozpocznij wdrażanie od wymiernych kamieni milowych realizacji.

Nawiąż współpracę z nami

Wybierz preferowaną opcję zaangażowania.

Kup członkostwo Partnera

Aktywuj swój eKYC dostęp ze sklepu publicznego.

Kup członkostwo Partnera

Talk to us

Confidential briefing, hands-on workshop or partner track: you pick what you need in the form.

Talk to us