eKYC AI driven AMLD platform

Fintech distributed registry для регулируемых процессов.

eKYC AI driven AMLD platform
Конфиденциальный брифинг
Конфиденциальный брифинг - Платформа eKYC

Блокчейн и искусственный интеллект для соответствия требованиям AMLD

Платформа eKYC помогает регулируемым организациям управлять обязательствами AMLD за счет более быстрого внедрения, более строгого контроля и полностью проверяемых рабочих процессов.

Купить партнерское членство Зарегистрируйтесь, чтобы получить брифинг eKYC Зарегистрироваться на семинар Зарегистрируйтесь как партнер

Почему это важно сейчас

Криптовалютные и трансграничные транзакции усложняют борьбу с отмыванием денег и требуют более строгого контроля за отслеживанием.

Рекомендации FATF и Правила поездок требуют более подробной и поддающейся проверке информации о передаче.

VASP и регулируемые операторы должны согласовывать KYC, оценку рисков и контроль транзакций в одном рабочем процессе.

Руководство проверки увеличивают количество ложных срабатываний, замедляют адаптацию и подвергают команды риску соблюдения требований.

Цели платформы из брифинга eKYC

Повысьте соответствие нормативным требованиям

Применяйте меры борьбы с отмыванием денег, соответствующие требованиям FATF, поддержку правил поездок и полные рабочие процессы предварительной проверки KYC.

Оптимизируйте мониторинг транзакций

Используйте мониторинг в режиме реального времени на основе правил, чтобы обнаруживать подозрительную активность и запускать проверки, требующие принятия мер.

Автоматизировать управление рисками

Назначать и поддерживать оценки рисков клиентов, используя объективные критерии и постоянно обновляемые сигналы.

Защитить целостность данных

Использовать контрольные журналы на основе блокчейна, чтобы гарантировать авторство, неизменность и обоснованную отчетность.

Сертифицировать обучение и документацию

Поддерживать записи обучения AML и безопасный архив документов для уменьшения несоблюдения требований риск.

Сокращение затрат на процесс AMLD до 90 %

Сокращение затрат на управление процессами AMLD до 90 % при сохранении 100 % соответствия требованиям и отслеживаемости.

8 модулей платформы

Основные модули платформы для сквозных операций AMLD.

Предварительная проверка KYC

Предварительная проверка личности и проверка профиля для регулируемой регистрации.

Оценка рисков

Динамическая оценка рисков клиента с отслеживаемыми и проверяемыми критериями.

Мониторинг транзакций на основе правил

Мониторинг транзакций в режиме реального времени и пакетный мониторинг с настраиваемым AML правила.

Реестр доказательств на основе блокчейна

Неизменяемое отслеживание доказательств и авторства операций.

Соблюдение правил поездок

Управление данными отправителя/бенефициара в соответствии с требованиями Правил поездок ФАТФ.

Обучение AML

Непрерывное командное обучение с путями обучения, ориентированными на соблюдение требований.

Архив документов AML

Безопасное и проверяемое хранилище документации и потоков проверки AML.

анти-отмывание денег-ai

12 Пакеты искусственного интеллекта, специализирующиеся на обнаружении, проверке и расследовании ПОД.

12 мощных моделей искусственного интеллекта

12 пакетов AML, интегрированных из Quarantadue.AI Инфраструктура по борьбе с отмыванием денег.

Мониторинг

Мониторинг транзакций с помощью искусственного интеллекта для оценки рисков в режиме реального времени и пакетной обработки с меньшим количеством ложных срабатываний.

Адаптивный

Непрерывное обучение и управление жизненным циклом модели против развивающихся криминальных моделей.

Торговля

Обнаружение отмывания денег в сфере торговли по счетам, таможенным данным и данным об отгрузках.

Федеративный

Совместное обучение модели ПОД с сохранением конфиденциальности в различных учреждениях.

Профилирование

Динамическое профилирование рисков клиентов для CDD/EDD с использованием базовых показателей поведения.

скрининг

Санкции, PEP и проверка негативных СМИ с помощью нечеткого сопоставления и НЛП.

Сеть

Графическая аналитика для выявления каналов отмывания денег и скрытых путей потоков.

Текст

НЛП на основе описаний, памяток и документов SAR для извлечения индикаторов риска.

аномалия

Неконтролируемое обнаружение новых типологий и неизвестных схем отмывания денег.

Объяснить

Объяснимые результаты ИИ для следователей, групп по обеспечению соответствия и аудиторов.

Расследование

Сортировка предупреждений с помощью искусственного интеллекта, сбор доказательств и ускорение графика рассмотрения дел.

Крипто

Отслеживание блокчейна, кластеризация кошельков и анализ рисков борьбы с отмыванием денег в криптовалюте.

Приоритетные отрасли

Государственные нотариусы

Нотариальные рабочие процессы с контролем документов AML и транзакций.

Юридические фирмы

Поддержка соблюдения требований AML для юридических предписаний и конфиденциальных транзакций.

Бухгалтеры

Средства контроля ПОД в отношении профессиональных обязательств, бухгалтерского учета и консультационных потоков.

Финансовые услуги (SGR, SIM и SCF)

SGR (компании по управлению активами), SIM (инвестиционные фирмы) и SCF (финансовые консультационные компании).

Банки, EMI и PI

Банки, учреждения электронных денег и платежные учреждения.

Поставщики криптоактивов

Биржи, кошельки и VASP.

Драгоценные металлы

Торговые операции и трансграничные расчеты.

Игры и казино

Среда онлайн- и физических транзакций с большим объемом операций.

Недвижимость

Операции с недвижимостью и проверка бенефициарного права.

Страхование

Потоки полисов и мониторинг претензий в рамках ПОД элементы управления.

6 стратегических преимуществ

Ускорение операций по обеспечению соответствия

Уменьшите узкие места при регистрации и сократите циклы расследований с помощью структурированных рабочих процессов.

Снижение юридических рисков и рисков санкций

Создайте последовательные средства контроля и полные доказательства для внутренних и нормативных проверок.

Более высокое качество обнаружения

Объедините анализ шаблонов искусственного интеллекта и механизмы правил для улучшения обнаружения подозрительной деятельности качество.

Масштабируемые группы обеспечения соответствия

Поддержка роста без пропорционального увеличения усилий по ручному анализу.

Более эффективное управление данными

Защита целостности и неотказуемости записей AML с помощью неизменяемых доказательств.

Готовность к трансграничному соблюдению требований

Совмещение мер по борьбе с отмыванием денег в нескольких юрисдикциях и обязательств по правилам поездок в рамках одной операции модель.

С чего начать

1. Зарегистрируйтесь и поделитесь своими оперативными приоритетами в сфере AML/KYC.
2. Получите конфиденциальный пакет информационных материалов eKYC.
3. Присоединяйтесь к специализированному семинару, чтобы выявить коренные причины и ограничения.
4. Запустите план реализации с измеримыми этапами реализации.

Взаимодействуйте с нами

Выберите предпочтительный вариант взаимодействия.