eKYC AI driven AMLD platform

Registre distribue fintech pour les processus reglementes.

eKYC AI driven AMLD platform
Briefing confidentiel
Briefing confidentiel - Plateforme eKYC

Blockchain et IA pour la conformité AMLD

La plateforme eKYC aide les organisations réglementées à gérer leurs obligations AMLD avec une intégration plus rapide, des contrôles plus stricts et des flux de travail entièrement auditables.

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Pourquoi est-ce important maintenant

Les cryptomonnaies et les transactions transfrontalières augmentent la complexité de la lutte contre le blanchiment d'argent et nécessitent des contrôles de traçabilité plus stricts.

Les recommandations du GAFI et la Travel Rule nécessitent des informations de transfert plus détaillées et vérifiables.

Les VASP et les opérateurs réglementés doivent aligner le KYC, la notation des risques et les contrôles des transactions dans une seule opération.

Les contrôles manuels augmentent les faux positifs, ralentissent l'intégration et exposent les équipes à des risques de non-conformité.

Objectifs de la plateforme issus du briefing eKYC

Renforcez la conformité réglementaire

Appliquez les contrôles AML alignés sur le GAFI, la prise en charge des règles de voyage et les flux de travail complets de présélection KYC.

Optimisez la surveillance des transactions

Utilisez une surveillance en temps réel basée sur des règles pour détecter les activités suspectes et déclencher des examens exploitables.

Automatisez la gestion des risques

Attribuez et maintenez des scores de risque client à l'aide de critères objectifs et signaux mis à jour en permanence.

Protégez l'intégrité des données

Utilisez des pistes d'audit basées sur la blockchain pour garantir la paternité, l'immuabilité et les rapports défendables.

Certifiez la formation et la documentation

Maintenez les enregistrements de formation AML et une archive de documents sécurisée pour réduire le risque de non-conformité.

Réduisez le coût du processus AMLD jusqu'à 90 %

Réduisez les coûts de gestion des processus AMLD jusqu'à 90 % tout en maintenant une couverture de conformité et une traçabilité à 100 %.

Les 8 modules de la plateforme

Modules de base de la plateforme pour les opérations AMLD de bout en bout.

Présélection KYC

Présélection de l'identité et validation du profil pour une intégration réglementée.

Évaluation des risques

Score dynamique des risques client avec des critères traçables et vérifiables.

Surveillance des transactions basée sur des règles

Surveillance des transactions en temps réel et par lots avec AML configurable

Blockchain Evidence Ledger

Suivi immuable des preuves et de la paternité des opérations.

Conformité aux règles de voyage

Gestion des données de l'expéditeur/bénéficiaire alignée sur les exigences des règles de voyage du GAFI.

Formation AML

Formation continue de l'équipe avec des parcours d'apprentissage axés sur la conformité.

Archives de documents AML

Référentiel sécurisé et auditable pour la documentation et les flux de vérification AML.

anti-money-laundering-ai

12 suites d'IA spécialisées dans la détection, le filtrage et les enquêtes AML.

12 modèles d'IA puissants

Les 12 suites AML intégrées de l'infrastructure anti-blanchiment d'argent Quarantadue.AI.

a Surveillance

Surveillance des transactions par IA pour une notation des risques en temps réel et par lots avec un taux de faux inférieur inférieur positifs.

a Adaptatif

Apprentissage continu et gestion du cycle de vie des modèles contre l'évolution des modèles criminels.

a Commerce

Détection du blanchiment d'argent basé sur le commerce à travers les factures, les douanes et les données d'expédition.

a Fédéré

Formation sur un modèle AML collaboratif préservant la confidentialité dans établissements.

un profilage

Profilage dynamique des risques clients pour les CDD/EDD avec des lignes de base comportementales.

un dépistage

Contrôle des sanctions, des PEP et des médias indésirables avec correspondance floue et NLP.

un réseau

analyse graphique pour découvrir les réseaux de blanchiment et les flux cachés chemins.

a Texte

PNL sur les récits, mémos et documents SAR pour extraire les indicateurs de risque.

a Anomalie

Détection non supervisée de typologies émergentes et de modèles de blanchiment inconnus.

a Expliquer

Sorties d'IA explicables pour les enquêteurs, les équipes de conformité et auditeurs.

a Enquêter

Triage des alertes assisté par IA, rassemblement de preuves et accélération de la chronologie des dossiers.

a Crypto

Traçage de la blockchain, regroupement de portefeuilles et intelligence des risques crypto AML.

Secteurs prioritaires

Notaires publics

Flux de travail notariaux avec contrôles des documents et des transactions AML.

Droit cabinets

Prise en charge de la conformité AML pour les mandats légaux et les transactions sensibles.

Comptables

Contrôles AML pour les engagements professionnels, la tenue de livres et les flux de conseil.

Services financiers (SGR, SIM et SCF)

SGR (sociétés de gestion d'actifs), SIM (sociétés d'investissement) et SCF (conseils financiers) Entreprises).

Banques, EMI et PI

Banques, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement.

Fournisseurs de crypto-actifs

Exchanges, portefeuilles et VASP.

Métaux précieux

Opérations de trading et règlements transfrontaliers.

Jeux et Casinos

Environnements de transactions physiques et en ligne à haut volume.

Immobilier

Transactions immobilières et contrôle des bénéficiaires effectifs.

Assurance

Flux de polices et surveillance des sinistres sous contrôles AML.

Les 6 avantages stratégiques

Opérations de conformité plus rapides

Réduisez les goulots d'étranglement lors de l'intégration et raccourcissez les cycles d'enquête grâce à des flux de travail structurés.

Réduisez les risques juridiques et de sanctions

Créez des contrôles cohérents et des pistes de preuves complètes pour les examens internes et réglementaires.

Qualité de détection supérieure

Combinez l'analyse des modèles d'IA et les moteurs de règles pour améliorer la détection des activités suspectes. qualité.

Équipes de conformité évolutives

Soutenir la croissance sans augmenter proportionnellement les efforts d'examen manuel.

Gouvernance des données renforcée

Protégez l'intégrité et la non-répudiation des enregistrements AML avec des pistes de preuves immuables.

Préparation à la conformité transfrontalière

Alignez les contrôles AML multi-juridictionnels et les obligations des règles de voyage en un seul système opérationnel. modèle.

Comment commencer

1. Enregistrez et partagez vos priorités opérationnelles AML/KYC.
2. Recevez le dossier d'information confidentiel eKYC.
3. Rejoignez un atelier ciblé pour cartographier les causes profondes et les contraintes.
4. Démarrez le plan de mise en œuvre avec des étapes de livraison mesurables.

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