eKYC AI driven AMLD platform

Fintech-Distributed-Registry fuer regulierte Prozesse.

eKYC AI driven AMLD platform
Vertrauliches Briefing
Vertrauliches Briefing – eKYC-Plattform

Blockchain und KI für AMLD-Compliance

Die eKYC-Plattform hilft regulierten Organisationen bei der Verwaltung von AMLD-Verpflichtungen durch schnelleres Onboarding, stärkere Kontrollen und vollständig überprüfbare Arbeitsabläufe.

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Warum das jetzt wichtig ist

Krypto- und grenzüberschreitende Transaktionen erhöhen die AML-Komplexität und erfordern strengere Rückverfolgbarkeitskontrollen.

FATF-Empfehlungen und die Reiseregel erfordern detailliertere und überprüfbare Übertragungsinformationen.

VASPs und regulierte Betreiber müssen KYC, Risikobewertung und Transaktionskontrollen in einem Vorgang zusammenbringen

Manuelle Prüfungen erhöhen die Zahl falsch positiver Ergebnisse, verlangsamen das Onboarding und setzen Teams Compliance-Risiken aus.

Plattformziele aus dem eKYC-Briefing

Stärken Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Wenden Sie FATF-konforme AML-Kontrollen, Unterstützung für Reiseregeln und vollständige KYC-Vorprüfungsworkflows an.

Optimieren Sie die Transaktionsüberwachung.

Verwenden Sie regelbasierte Echtzeitüberwachung, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und umsetzbare Überprüfungen auszulösen.

Automatisieren Sie das Risikomanagement.

Kunden zuweisen und pflegen Risikobewertungen anhand objektiver Kriterien und kontinuierlich aktualisierter Signale.

Schützen Sie die Datenintegrität

Verwenden Sie Blockchain-gestützte Prüfpfade, um Urheberschaft, Unveränderlichkeit und vertretbare Berichterstattung zu gewährleisten.

Zertifizieren Sie Schulungen und Dokumentation

Pflegen Sie AML-Schulungsaufzeichnungen und ein sicheres Dokumentenarchiv, um das Risiko der Nichteinhaltung zu reduzieren.

Reduzieren Sie die AMLD-Prozesskosten um bis zu 90 %

Senken Sie die Kosten für das AMLD-Prozessmanagement um bis zu 90 % und behalten Sie gleichzeitig 100 % Compliance-Abdeckung und Rückverfolgbarkeit bei.

Die 8 Plattformmodule

Kernplattformmodule für durchgängige AMLD-Operationen.

KYC-Vorprüfung

Identitäts-Vorprüfung und Profilvalidierung für reguliertes Onboarding.

Risikobewertung

Dynamische Kundenrisikobewertung mit nachvollziehbaren und überprüfbaren Kriterien.

Regelbasierte Transaktionsüberwachung

Echtzeit- und Batch-Transaktionsüberwachung mit konfigurierbarer AML Regeln.

Blockchain Evidence Ledger

Unveränderliche Verfolgung von Beweisen und Urheberschaft von Operationen.

Einhaltung von Reiseregeln

Verwaltung von Absender-/Begünstigtendaten im Einklang mit den Anforderungen der FATF-Reiseregeln.

AML-Schulung

Kontinuierliche Teamschulung mit auf Compliance ausgerichteten Lernpfaden.

AML-Dokumentenarchiv

Sicheres und überprüfbares Repository für AML-Dokumentation und Verifizierungsabläufe.

anti-money-laundering-ai

12 KI-Suiten, spezialisiert auf AML-Erkennung, -Überprüfung und -Untersuchung.

12 leistungsstarke KI-Modelle

Die 12 AML-Suiten integriert von Quarantadue.AI Anti-Geldwäsche-Infrastruktur.

a Überwachung

KI-Transaktionsüberwachung für Echtzeit- und Batch-Risikobewertung mit geringerer Falschheit Positives.

a Adaptive

Kontinuierliches Lernen und Modelllebenszyklusmanagement gegen sich entwickelnde kriminelle Muster.

a Trade

Handelsbasierte Geldwäscheerkennung über Rechnungen, Zoll- und Versanddaten hinweg.

a Federated

Datenschutzwahrendes kollaboratives AML-Modelltraining über Institutionen.

a Profiling

Dynamische Kundenrisikoprofilierung für CDD/EDD mit Verhaltensbasislinien.

a Screening

Sanktionen, PEP und Adverse Media Screening mit Fuzzy Matching und NLP.

a Netzwerk

Graphanalyse zur Aufdeckung von Geldwäscheringen und versteckten Abläufen Pfade.

a Text

NLP zu SAR-Erzählungen, Memos und Dokumenten zur Extraktion von Risikoindikatoren.

eine Anomalie

Unüberwachte Erkennung neuer Typologien und unbekannter Geldwäschemuster.

a Erklären

Erklärbare KI-Ausgaben für Ermittler, Compliance-Teams usw Wirtschaftsprüfer.

a Investigate

KI-gestützte Alarmtriage, Beweiszusammenstellung und Beschleunigung der Fallzeitplanung.

a Krypto

Blockchain-Verfolgung, Wallet-Clustering und Krypto-AML-Risikointelligenz.

Prioritäre Sektoren

Öffentliche Notare

Notarielle Arbeitsabläufe mit AML-Dokumenten- und Transaktionskontrollen.

Recht Firmen

AML-Compliance-Unterstützung für gesetzliche Vorschriften und sensible Transaktionen.

Buchhalter

AML-Kontrollen für berufliche Aufträge, Buchhaltung und Beratungsabläufe.

Finanzdienstleistungen (SGR, SIM und SCF)

SGR (Vermögensverwaltungsgesellschaften), SIM (Investmentfirmen) und SCF (Finanzberatung). Unternehmen).

Banken, EMI und PI

Banken, E-Geld-Institute und Zahlungsinstitute.

Krypto-Asset-Anbieter

Börsen, Wallets und VASPs.

Edelmetalle

Handelsgeschäfte und grenzüberschreitende Abwicklungen.

Gaming und Casinos

Online- und physische Umgebungen mit hohem Transaktionsvolumen.

Immobilien

Eigentumstransaktionen und Überprüfung des wirtschaftlichen Eigentums.

Versicherungen

Überwachung von Policen und Ansprüchen unter AML-Kontrollen.

Die 6 strategischen Vorteile

Schnellere Compliance-Vorgänge

Reduzieren Sie Onboarding-Engpässe und verkürzen Sie Untersuchungszyklen mit strukturierten Arbeitsabläufen.

Geringeres Rechts- und Sanktionsrisiko

Erstellen Sie konsistente Kontrollen und vollständige Beweispfade für interne und behördliche Überprüfungen.

Höhere Erkennungsqualität

Kombinieren Sie KI-Musteranalyse und Regel-Engines, um die Erkennung verdächtiger Aktivitäten zu verbessern Qualität.

Skalierbare Compliance-Teams

Unterstützen Sie das Wachstum, ohne den manuellen Überprüfungsaufwand proportional zu erhöhen.

Stärkere Datenverwaltung

Schützen Sie die Integrität und Nichtabstreitbarkeit von AML-Datensätzen mit unveränderlichen Beweispfaden.

Grenzübergreifende Compliance-Bereitschaft

Angleichung von AML-Kontrollen und Reiseregeln für mehrere Gerichtsbarkeiten Verpflichtungen in einem Betriebsmodell.

So starten Sie

1. Registrieren Sie sich und teilen Sie Ihre AML/KYC-Betriebsprioritäten mit.
2. Erhalten Sie das vertrauliche eKYC-Briefing-Paket.
3. Nehmen Sie an einem gezielten Workshop teil, um die Grundursachen und Einschränkungen zu ermitteln.
4. Beginnen Sie den Implementierungsentwurf mit messbaren Liefermeilensteinen.

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