eKYC AI driven AMLD platform

Piattaforma eKYC per processi regolamentati.

eKYC AI driven AMLD platform
Briefing Confidenziale
Briefing Confidenziale - Piattaforma eKYC

Blockchain e AI per la conformita AMLD

La piattaforma eKYC aiuta le organizzazioni regolamentate a gestire AMLD con avvio operativo piu rapido, controlli robusti e piena tracciabilita operativa.

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Perche e importante adesso

Le transazioni cripto e transfrontaliere aumentano la complessita AML e richiedono controlli di tracciabilita piu forti.

Le raccomandazioni FATF e la Travel Rule impongono dati di trasferimento completi e verificabili.

VASP e operatori regolamentati devono integrare KYC, valutazione del rischio e controlli transazionali in un unico flusso.

I processi manuali aumentano i falsi positivi, rallentano l'avvio operativo ed espongono a rischio di conformita.

Obiettivi della piattaforma dal briefing eKYC

Rafforzare la conformita normativa

Applicare controlli AML allineati FATF, supporto Travel Rule e flussi KYC completi.

Ottimizzare il monitoraggio transazioni

Usare monitoraggio in tempo reale e in batch basato su regole per rilevare attivita sospette.

Automatizzare la gestione del rischio

Assegnare e aggiornare il punteggio di rischio del cliente con criteri oggettivi e segnali continui.

Proteggere l'integrita dei dati

Usare una traccia di audit su blockchain per garantire paternita, immutabilita e reportistica difendibile.

Certificare formazione e documentazione

Mantenere formazione AML e archivio documentale sicuro per ridurre il rischio di non conformita.

Ridurre fino al 90% i costi del processo AMLD

Ridurre fino al 90% i costi operativi AMLD mantenendo il 100% di copertura compliance e tracciabilita.

Gli 8 moduli della piattaforma

Moduli principali della piattaforma per una gestione AMLD completa.

Preverifica KYC

Preverifica di identita e profili cliente per avvio regolamentato.

Valutazione del rischio

Scoring dinamico del rischio cliente con criteri tracciabili e verificabili.

Monitoraggio transazioni basato su regole

Monitoraggio transazionale in tempo reale e in batch su regole AML configurabili.

Registro evidenze blockchain

Tracciamento immutabile delle evidenze e paternita delle operazioni.

Conformita Travel Rule

Gestione dati mittente/destinatario in conformita alla Travel Rule FATF.

Formazione AML

Formazione continua del team con percorsi e attestazioni di conformita.

Archivio documentale AML

Archivio sicuro e auditabile di documentazione AML e flussi di verifica.

anti-money-laundering-ai

12 suite AI specializzate per rilevazione, screening e indagine AML.

12 Modelli AI Potenti

Le 12 suite AML integrate dall'infrastruttura anti-money-laundering di Quarantadue.AI.

a Monitoring

Monitoraggio transazioni AI in tempo reale e in batch con riduzione dei falsi positivi.

a Adaptive

Apprendimento continuo e gestione ciclo vita modelli contro pattern criminali evolutivi.

a Trade

Rilevazione del riciclaggio basato sul commercio su fatture, dogane e dati di spedizione.

a Federated

Addestramento collaborativo con tutela della privacy tra istituzioni senza scambio di dati sensibili.

a Profiling

Profilazione rischio cliente dinamica per CDD/EDD basata su comportamento.

a Screening

Screening su sanzioni, PEP e fonti avverse con corrispondenza approssimata e NLP.

a Network

Analisi a grafo per scoprire reti di riciclaggio e flussi nascosti.

a Text

NLP su SAR narrative, memo e documenti per estrazione indicatori rischio.

a Anomaly

Rilevazione non supervisionata di tipologie emergenti e pattern sconosciuti.

a Explain

AI spiegabile per investigatori, responsabili conformita e auditor.

a Investigate

Triage alert, raccolta evidenze e accelerazione timeline casi.

a Crypto

Tracciamento blockchain, raggruppamento wallet e intelligence sul rischio cripto.

Settori prioritari

Notai

Flussi notarili con controlli AML documentali e transazionali.

Studi legali

Conformita AML per pratiche legali, mandati e operazioni sensibili.

Commercialisti

Controlli AML su incarichi professionali, flussi finanziari e reporting.

Servizi finanziari

SGR (Societa di Gestione del Risparmio), SIM (Societa di Intermediazione Mobiliare) e SCF (Societa di Consulenza Finanziaria).

Banche, IMEL e IP

Banche, Istituti di Moneta Elettronica e Istituti di Pagamento.

Provider di cripto-attivita

Exchange, wallet e VASP.

Metalli preziosi

Commercio metalli e regolazione dei flussi transfrontalieri.

Gaming e casino

Ambienti ad alto volume con rischio AML elevato.

Immobiliare

Transazioni immobiliari e verifica titolarita effettiva.

Assicurazioni

Controlli AML su polizze, premi e sinistri.

I 6 Vantaggi Strategici

Velocita operativa di conformita

Riduce i tempi di avvio e i cicli investigativi con flussi strutturati.

Riduzione del rischio legale e sanzionatorio

Controlli consistenti e catena evidenze completa per audit interni/esterni.

Migliore qualita di rilevazione

Combinazione AI e motori a regole per una rilevazione delle anomalie piu accurata.

Team compliance scalabili

Supporta crescita operativa senza aumento proporzionale del lavoro manuale.

Data governance rafforzata

Integrita e non-ripudio dei record AML con evidenze immutabili.

Prontezza di conformita transfrontaliera

Allinea controlli multi-giurisdizione e obblighi Travel Rule in un unico modello.

Come iniziare

1. Registrati e condividi le priorita operative AML/KYC.
2. Ricevi il briefing confidenziale eKYC.
3. Partecipa al workshop focalizzato su cause radice e vincoli operativi.
4. Avvia il piano di implementazione con obiettivi misurabili.

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