تزيد المعاملات المشفرة والمعاملات عبر الحدود من تعقيد مكافحة غسل الأموال وتتطلب ضوابط أقوى للتتبع.
eKYC AI driven AMLD platform
سجل fintech موزع للعمليات المنظمة.
الإحاطة السرية - منصة eKYC
Blockchain والذكاء الاصطناعي للامتثال لـ AMLD
تساعد منصة eKYC المؤسسات الخاضعة للتنظيم على إدارة التزامات AMLD من خلال إعداد أسرع وضوابط أقوى وسير عمل قابل للتدقيق بالكامل.
لماذا يهم هذا الآن
تتطلب توصيات مجموعة العمل المالي وقاعدة السفر معلومات تحويل أكثر تفصيلاً ويمكن التحقق منها.
يجب على مقدمي خدمات VASP والمشغلين الخاضعين للتنظيم مواءمة عملية "اعرف عميلك" (KYC)، وتسجيل المخاطر، وضوابط المعاملات في عملية تشغيل واحدة التدفق.
تزيد عمليات التحقق اليدوية من النتائج الإيجابية الخاطئة، وتبطئ عملية الإعداد، وتعرض الفرق لمخاطر الامتثال.
أهداف النظام الأساسي من ملخص eKYC
تعزيز الامتثال التنظيمي
تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال المتوافقة مع مجموعة العمل المالي (FATF)، ودعم قواعد السفر، وسير عمل الفحص المسبق الكامل لـ KYC.
تحسين مراقبة المعاملات
استخدام المراقبة في الوقت الفعلي المستندة إلى القواعد لاكتشاف الأنشطة المشبوهة وبدء مراجعات قابلة للتنفيذ.
أتمتة إدارة المخاطر
تعيين مخاطر العميل والحفاظ عليها النتائج باستخدام معايير موضوعية وإشارات يتم تحديثها باستمرار.
حماية سلامة البيانات
استخدم مسارات التدقيق المدعومة بـ blockchain لضمان التأليف والثبات والتقارير التي يمكن الدفاع عنها.
اعتماد التدريب والوثائق
الحفاظ على سجلات التدريب على مكافحة غسل الأموال وأرشيف المستندات الآمن لتقليل مخاطر عدم الامتثال.
تقليل تكلفة عملية AMLD بما يصل إلى ما يصل إلى 90%
خفض تكاليف إدارة عملية AMLD بنسبة تصل إلى 90% مع الحفاظ على تغطية الامتثال وإمكانية التتبع بنسبة 100%.
وحدات النظام الأساسي الثمانية
وحدات النظام الأساسي الأساسية لعمليات AMLD الشاملة.
الفحص المسبق لـ KYC
الفحص المسبق للهوية والتحقق من صحة الملف الشخصي من أجل الإعداد المنظم.
تقييم المخاطر
تسجيل مخاطر العميل الديناميكي بمعايير يمكن تتبعها والتحقق منها.
مراقبة المعاملات القائمة على القواعد
مراقبة المعاملات المجمعة في الوقت الفعلي باستخدام قواعد مكافحة غسل الأموال القابلة للتكوين.
دفتر أدلة Blockchain
التتبع غير القابل للتغيير للأدلة وتأليف العمليات.
الامتثال لقواعد السفر
إدارة بيانات المرسل/المستفيد المتوافقة مع متطلبات قواعد السفر لمجموعة العمل المالي.
التدريب على مكافحة غسل الأموال
تدريب الفريق المستمر مع مسارات التعلم التي تركز على الامتثال.
أرشيف مستندات مكافحة غسل الأموال
مستودع آمن وقابل للتدقيق لوثائق مكافحة غسل الأموال وتدفقات التحقق.
مكافحة غسل الأموال-ai
12 مجموعة من الذكاء الاصطناعي متخصصة في اكتشاف مكافحة غسل الأموال وفحصها والتحقيق فيها.
12 نموذجًا قويًا للذكاء الاصطناعي
الـ 12 AML مجموعات متكاملة من البنية التحتية لمكافحة غسيل الأموال في Quarantadue.AI.
أ المراقبة
مراقبة معاملات الذكاء الاصطناعي لتسجيل المخاطر في الوقت الفعلي والمخاطر المجمعة مع انخفاض الخطأ الإيجابيات.
التعلم التكيفي
التعلم المستمر وإدارة دورة الحياة النموذجية ضد الأنماط الإجرامية المتطورة.
التجارة
الكشف عن غسيل الأموال القائم على التجارة عبر الفواتير والجمارك وبيانات الشحن.
التدريب الموحد
التدريب التعاوني على نموذج مكافحة غسيل الأموال عبر الفواتير المؤسسات.
أ التنميط
التوصيف الديناميكي لمخاطر العملاء فيما يتعلق باهتمامات العملاء (CDD/EDD) مع خطوط الأساس السلوكية.
أ الفحص
العقوبات، والأشخاص السياسيين السياسيين، وفحص الوسائط السلبية باستخدام المطابقة الغامضة ومعالجة اللغات الطبيعية.
الشبكة
تحليلات الرسم البياني للكشف عن حلقات غسيل الأموال والتدفق المخفي المسارات.
نص
البرمجة اللغوية العصبية حول روايات ومذكرات ووثائق البحث والإنقاذ لاستخراج مؤشرات المخاطر.
الشذوذ
الاكتشاف غير الخاضع للرقابة للنماذج الناشئة وأنماط غسيل الأموال غير المعروفة.
شرح
مخرجات الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير للمحققين وفرق الامتثال و المدققون.
أ التحقيق
فرز التنبيهات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتجميع الأدلة، وتسريع الجدول الزمني للقضية.
أ التشفير
تتبع Blockchain، وتجميع المحفظة، واستخبارات مخاطر مكافحة غسل الأموال المشفرة.
القطاعات ذات الأولوية
كتاب العدل
سير عمل التوثيق مع مستندات ومعاملات مكافحة غسل الأموال الضوابط.
مكاتب المحاماة
دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال للولايات القانونية والمعاملات الحساسة.
المحاسبون
ضوابط مكافحة غسل الأموال للمهام المهنية ومسك الدفاتر والتدفقات الاستشارية.
الخدمات المالية (SGR وSIM وSCF)
SGR (شركات إدارة الأصول)، وSIM (شركات الاستثمار)، و SCF (الشركات الاستشارية المالية).
البنوك وEMI وPI
البنوك ومؤسسات الأموال الإلكترونية ومؤسسات الدفع.
مقدمو الأصول المشفرة
البورصات والمحافظ ومقدمو خدمات الأصول الافتراضية.
المعادن الثمينة
عمليات التداول وعبر الحدود التسويات.
الألعاب والكازينوهات
بيئات المعاملات المادية كبيرة الحجم عبر الإنترنت.
العقارات
معاملات العقارات وفحص ملكية المستفيد.
التأمين
مراقبة تدفقات السياسات والمطالبات بموجب ضوابط مكافحة غسل الأموال.
المزايا الإستراتيجية الست
عمليات امتثال أسرع
تقليل الاختناقات في الإعداد وتقصير دورات التحقيق من خلال مسارات عمل منظمة.
تقليل المخاطر القانونية ومخاطر العقوبات
إنشاء ضوابط متسقة ومسارات أدلة كاملة للمراجعات الداخلية والتنظيمية.
جودة اكتشاف أعلى
الجمع بين تحليل أنماط الذكاء الاصطناعي ومحركات القواعد لتحسين اكتشاف الأنشطة المشبوهة الجودة.
فرق امتثال قابلة للتطوير
دعم النمو دون زيادة جهود المراجعة اليدوية بشكل متناسب.
إدارة أقوى للبيانات
حماية نزاهة سجلات مكافحة غسل الأموال وعدم التنصل منها من خلال مسارات أدلة غير قابلة للتغيير.
الاستعداد للامتثال عبر الحدود
مواءمة ضوابط مكافحة غسل الأموال في الولايات القضائية المتعددة والسفر قواعد الالتزامات في نموذج تشغيلي واحد.
كيف تبدأ
1. سجل وشارك أولوياتك التشغيلية في مجال مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.
2. احصل على حزمة الإحاطة السرية لـ eKYC.
3. انضم إلى ورشة عمل مركزة لرسم خريطة للأسباب والقيود الجذرية.
4. ابدأ مخطط التنفيذ بمراحل التسليم القابلة للقياس.
تفاعل معنا
اختر خيار المشاركة المفضل لديك.
شراء عضوية الشريك
تنشيط eKYC الخاص بك الوصول من المتجر العام.
شراء عضوية الشريكسجل للحصول على الإحاطة
سجل لتلقي الموجز السري لـ eKYC.
سجل للحصول على الإحاطةسجل في ورشة العمل
احجز ورشة عمل AMLD مع فريقنا.
سجل في ورشة العملسجل كشريك
ابدأ المسار التجاري وشريك التوصيل.
سجل كشريك