eKYC AI driven AMLD platform

規制プロセス向けの fintech 分散レジストリ。

eKYC AI driven AMLD platform
機密ブリーフィング
機密ブリーフィング - eKYC プラットフォーム

AMLD コンプライアンスのためのブロックチェーンと AI

eKYC プラットフォームは、規制対象組織が迅速なオンボーディング、より強力な管理、完全に監査可能なワークフローで AMLD 義務を管理するのに役立ちます。

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これが今重要な理由

仮想通貨取引と国境を越えた取引は AML の複雑さを増大させ、より強力なトレーサビリティ管理が必要です。

FATF 勧告とトラベル ルールでは、より詳細で検証可能な移転情報が必要です。

VASP と規制対象事業者は、KYC、リスク スコアリング、および取引管理を 1 つの操作で調整する必要があります。フロー。

手動チェックにより誤検知が増加し、オンボーディングが遅くなり、チームがコンプライアンス リスクにさらされます。

eKYC 説明会のプラットフォーム目標

規制順守の強化

FATF に準拠した AML 管理、トラベル ルールのサポート、完全な KYC 事前スクリーニング ワークフローを適用します。

トランザクション監視を最適化します。

ルールベースのリアルタイム監視を使用して、不審なアクティビティを検出し、実用的なレビューをトリガーします。

リスク管理を自動化します

客観的な基準を使用してクライアントのリスク スコアを割り当て、維持し、継続的に更新します

データの完全性を保護

ブロックチェーンに裏付けされた監査証跡を使用して、作成者、不変性、防御可能なレポートを保証します。

トレーニングと文書を認証します

AML トレーニング記録と安全な文書アーカイブを維持して、コンプライアンス違反のリスクを軽減します。

AMLD プロセスのコストを最大で削減します90%

100% のコンプライアンス対応範囲とトレーサビリティを維持しながら、AMLD プロセス管理コストを最大 90% 削減します。

8 つのプラットフォーム モジュール

エンドツーエンドの AMLD 運用のためのコア プラットフォーム モジュール。

KYC 事前スクリーニング

規制されたオンボーディングのための ID 事前スクリーニングとプロファイル検証。

リスク評価

追跡可能で検証可能な基準による動的なクライアント リスク スコアリング。

ルールベースのトランザクション監視

設定可能な AML によるリアルタイムおよびバッチトランザクション監視ルール。

ブロックチェーン証拠台帳

証拠と操作の作成者の不変追跡。

渡航規則コンプライアンス

FATF渡航規則要件に沿った送信者/受益者のデータ管理。

AMLトレーニング

コンプライアンスに重点を置いた学習パスによる継続的なチームトレーニング

AML Document Archive

AML 文書と検証フローのための安全で監査可能なリポジトリ。

anti-money-laundering-ai

AML の検出、スクリーニング、調査に特化した 12 個の AI スイート。

12 の強力な AI モデル

から統合された 12 の AML スイートQuarantadue.AI アンチマネーロンダリング インフラストラクチャ。

a モニタリング

AI トランザクション モニタリングにより、誤検知を低減してリアルタイムおよびバッチ リスク スコアリングを実現。

a適応型

進化する犯罪パターンに対する継続的な学習とモデルのライフサイクル管理。

a 貿易

請求書、税関、出荷データにわたる貿易ベースのマネーロンダリングの検出。

a 組織全体にわたる連合

プライバシー保護の共同AMLモデルトレーニング。

a プロファイリング

行動ベースラインを使用した CDD/EDD の動的な顧客リスク プロファイリング。

a スクリーニング

ファジー マッチングと NLP による制裁、PEP、および有害なメディア スクリーニング。

a ネットワーク

ロンダリング リングと隠れたフロー パスを明らかにするグラフ分析。

aテキスト

SAR の説明、メモ、およびリスク指標を抽出するための文書に関する NLP。

a 異常

新たな類型および未知のロンダリング パターンの教師なし検出。

a 説明

調査員、コンプライアンス チーム、監査人向けの説明可能な AI 出力。

a 調査

AI 支援によるアラートトリアージ、証拠収集、事件のタイムラインの加速。

a 暗号

ブロックチェーントレース、ウォレットクラスタリング、暗号通貨 AML リスクインテリジェンス。

優先分野

公証人

AML 文書およびトランザクション管理による公証ワークフロー。

法律企業

法的義務および機密性の高い取引に対する AML コンプライアンスのサポート。

会計士

専門的な関与、簿記、助言フローの AML 管理。

金融サービス (SGR、SIM、SCF)

SGR (資産管理会社)、SIM (投資会社)、および SCF (財務顧問)企業).

銀行、EMI、PI

銀行、電子マネー機関、決済機関。

暗号資産プロバイダー

取引所、ウォレット、VASP。

貴金属

取引業務および国境を越えた決済。

ゲームおよびカジノ

オンラインおよび物理的な大量取引環境。

不動産

不動産取引および受益所有権の審査。

保険

AML 管理下での保険契約の流れおよび請求の監視。

6 つの戦略的利点

コンプライアンス運用の迅速化

構造化されたワークフローによりオンボーディングのボトルネックを軽減し、調査サイクルを短縮します。

法的リスクと制裁リスクの低減

一貫した管理を作成し、内部および規制レビューのための完全な証拠追跡を行います。

検出品質の向上

AI パターン分析とルール エンジンを組み合わせて不審なアクティビティの検出を向上させます。

スケーラブルなコンプライアンスチーム

手作業によるレビュー作業を比例的に増やすことなく成長をサポート。

より強力なデータガバナンス

不変の証拠証跡によりAML記録の完全性と否認防止を保護。

国境を越えたコンプライアンス対応

複数の管轄区域にわたるAML管理と渡航規則の義務を1つに調整する。動作モデル。

開始方法

1. AML/KYC 運用上の優先事項を登録して共有します。
2.機密の eKYC ブリーフィング パッケージを受け取ります。
3.集中的なワークショップに参加して、根本原因と制約をマッピングします。
4.測定可能な実現マイルストーンを含む実装ブループリントを開始します。

ご参加ください

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