eKYC AI driven AMLD platform

Registo distribuido fintech para processos regulados.

eKYC AI driven AMLD platform
Briefing Confidencial
Instrução confidencial - plataforma eKYC

Blockchain e IA para conformidade com AMLD

A plataforma eKYC ajuda organizações regulamentadas a gerenciar obrigações AMLD com integração mais rápida, controles mais fortes e fluxos de trabalho totalmente auditáveis.

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Por que isso é importante agora

As transações criptográficas e transfronteiriças aumentam a complexidade da AML e exigem controles de rastreabilidade mais fortes.

As recomendações do GAFI e a regra de viagem exigem informações de transferência mais detalhadas e verificáveis.

VASPs e operadores regulamentados devem alinhar KYC, pontuação de risco e controles de transação em uma única operação fluxo.

As verificações manuais aumentam falsos positivos, retardam a integração e expõem as equipes a riscos de conformidade.

Objetivos da plataforma do briefing eKYC

Fortalecer a conformidade regulatória

Aplicar controles AML alinhados ao GAFI, suporte a regras de viagem e fluxos de trabalho completos de pré-seleção KYC.

Otimizar o monitoramento de transações

Usar monitoramento em tempo real baseado em regras para detectar atividades suspeitas e acionar revisões acionáveis.

Automatizar o gerenciamento de risco

Atribuir e manter pontuações de risco do cliente usando objetivos critérios e sinais continuamente atualizados.

Proteja a integridade dos dados

Use trilhas de auditoria apoiadas por blockchain para garantir autoria, imutabilidade e relatórios defensáveis.

Certifique treinamento e documentação

Mantenha registros de treinamento AML e um arquivo de documentos seguro para reduzir o risco de não conformidade.

Reduza o custo do processo AMLD em até até 90%

Reduza os custos de gerenciamento de processos AMLD em até 90%, mantendo 100% de cobertura de conformidade e rastreabilidade.

Os 8 módulos de plataforma

Módulos de plataforma principais para operações AMLD de ponta a ponta.

Pré-seleção KYC

Pré-seleção de identidade e validação de perfil para integração regulamentada.

Avaliação de risco

Pontuação dinâmica de risco do cliente com critérios rastreáveis e verificáveis.

Monitoramento de transações baseado em regras

Monitoramento de transações em lote e em tempo real com AML configurável regras.

Blockchain Evidence Ledger

Rastreamento imutável de evidências e autoria da operação.

Conformidade com regras de viagem

Gerenciamento de dados do remetente/beneficiário alinhado com os requisitos da regra de viagem do GAFI.

Treinamento AML

Treinamento contínuo da equipe com aprendizado focado em conformidade caminhos.

AML Document Archive

Repositório seguro e auditável para documentação AML e fluxos de verificação.

anti-money-laundering-ai

12 suítes de IA especializadas em detecção, triagem e investigação de AML.

12 modelos de IA poderosos

Os 12 conjuntos AML integrados da infraestrutura de combate à lavagem de dinheiro Quarantadue.AI.

a Monitoramento

Monitoramento de transações de IA para pontuação de risco em tempo real e em lote com menor falso positivos.

um Adaptativo

Aprendizado contínuo e gerenciamento do ciclo de vida do modelo contra padrões criminais em evolução.

um Comércio

Detecção de lavagem de dinheiro baseada no comércio em faturas, alfândegas e dados de remessa.

um Federado

Treinamento de modelo AML colaborativo para preservação da privacidade entre instituições.

um perfil

Perfil dinâmico de risco do cliente para CDD/EDD com linhas de base comportamentais.

uma triagem

Sanções, PEP e triagem de mídia adversa com correspondência difusa e PNL.

uma rede

Análise gráfica para descobrir anéis de lavagem e caminhos de fluxo ocultos.

um texto

PNL em narrativas, memorandos e documentos de SAR para extrair indicadores de risco.

uma anomalia

Detecção não supervisionada de tipologias emergentes e padrões de lavagem desconhecidos.

uma explicação

Resultados de IA explicáveis ​​para investigadores, equipes de conformidade e auditores.

a Investigate

triagem de alerta assistida por IA, montagem de evidências e aceleração do cronograma do caso.

a Crypto

rastreamento de blockchain, clustering de carteira e inteligência de risco cripto AML.

Setores prioritários

Notários Públicos

Fluxos de trabalho notariais com documentos e transações AML controles.

Escritórios de advocacia

Suporte de conformidade AML para mandatos legais e transações confidenciais.

Contadores

Controles AML para compromissos profissionais, escrituração contábil e fluxos de consultoria.

Serviços Financeiros (SGR, SIM e SCF)

SGR (Empresas de Gestão de Ativos), SIM (Empresas de Investimento) e SCF (Empresas de Assessoria Financeira).

Bancos, EMI e PI

Bancos, Instituições de Dinheiro Eletrônico e Instituições de Pagamento.

Provedores de Criptoativos

Bolsas, carteiras e VASPs.

Metais Preciosos

Operações de negociação e liquidações transfronteiriças.

Jogos e Cassinos

Ambientes de transações on-line e físicas de alto volume.

Imóveis

Transações de propriedade e triagem de propriedade beneficiária.

Seguros

Fluxos de apólices e monitoramento de sinistros sob controles AML.

As 6 vantagens estratégicas

Operações de conformidade mais rápidas

Reduza gargalos de integração e reduza os ciclos de investigação com fluxos de trabalho estruturados.

Reduza o risco legal e de sanções

Crie controles consistentes e complete trilhas de evidências para revisões internas e regulatórias.

Maior qualidade de detecção

Combine a análise de padrões de IA e mecanismos de regras para melhorar a detecção de atividades suspeitas qualidade.

Equipes de conformidade escalonáveis

Apoiar o crescimento sem aumentar proporcionalmente o esforço de revisão manual.

Governança de dados mais forte

Proteger a integridade e o não repúdio de registros AML com trilhas de evidências imutáveis.<

Prontidão de conformidade transfronteiriça

Alinhar controles AML multijurisdicionais e Obrigações da regra de viagem em um modelo operacional.

Como começar

1. Registre e compartilhe suas prioridades operacionais AML/KYC.
2. Receba o pacote de instruções confidenciais do eKYC.
3. Participe de um workshop focado para mapear causas raízes e restrições.
4. Inicie o plano de implementação com marcos de entrega mensuráveis.

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