Las transacciones criptográficas y transfronterizas aumentan la complejidad ALD y requieren controles de trazabilidad más estrictos.
eKYC AI driven AMLD platform
Registro distribuido fintech para procesos regulados.
Informe confidencial: plataforma eKYC
Blockchain e IA para el cumplimiento de AMLD
La plataforma eKYC ayuda a las organizaciones reguladas a gestionar las obligaciones AMLD con una incorporación más rápida, controles más sólidos y flujos de trabajo totalmente auditables.
Por qué esto es importante ahora
Las recomendaciones del GAFI y la regla de viaje requieren información de transferencia más detallada y verificable.
Los VASP y los operadores regulados deben alinear KYC, puntuación de riesgo y controles de transacciones en una sola operación flujo.
Las comprobaciones manuales aumentan los falsos positivos, ralentizan la incorporación y exponen a los equipos a riesgos de cumplimiento.
Objetivos de la plataforma del informe eKYC
Fortalecer el cumplimiento normativo
Aplicar controles AML alineados con el GAFI, compatibilidad con reglas de viaje y flujos de trabajo completos de preselección KYC.
Optimizar el monitoreo de transacciones
Utilizar monitoreo en tiempo real basado en reglas para detectar actividades sospechosas y activar revisiones procesables.
Automatizar la gestión de riesgos
Asignar y mantener puntuaciones de riesgo del cliente utilizando criterios objetivos y señales continuamente actualizadas.
Proteger la integridad de los datos
Utilizar pistas de auditoría respaldadas por blockchain para garantizar la autoría, la inmutabilidad y la presentación de informes defendibles.
Certificar la capacitación y la documentación
Mantener registros de capacitación ALD y un archivo de documentos seguro para reducir el riesgo de incumplimiento.
Reducir el costo del proceso AMLD hasta en 90%
Reduzca los costos de gestión de procesos AMLD hasta en un 90% mientras mantiene el 100% de cobertura de cumplimiento y trazabilidad.
Los 8 módulos de plataforma
Módulos de plataforma principales para operaciones AMLD de extremo a extremo.
Selección previa de KYC
Selección previa de identidad y validación de perfil para la incorporación regulada.
Evaluación de riesgos
Puntuación dinámica de riesgo del cliente con criterios rastreables y verificables.
Monitoreo de transacciones basado en reglas
Monitoreo de transacciones por lotes y en tiempo real con AML configurable reglas.
Blockchain Evidence Ledger
Seguimiento inmutable de evidencia y autoría de operaciones.
Cumplimiento de las reglas de viaje
Gestión de datos del remitente/beneficiario alineado con los requisitos de las reglas de viaje del GAFI.
Capacitación ALD
Capacitación continua del equipo con aprendizaje centrado en el cumplimiento. caminos.
Archivo de documentos AML
Repositorio seguro y auditable para documentación y flujos de verificación AML.
anti-lavado de dinero-ai
12 suites de IA especializadas en detección, detección e investigación de AML.
12 potentes modelos de IA
Las 12 suites AML integradas desde Quarantadue.AI Infraestructura contra el blanqueo de capitales.
a Monitoreo
Monitoreo de transacciones con IA para puntuación de riesgo en lotes y en tiempo real con menor nivel de falsedad positivos.
a Adaptativo
Aprendizaje continuo y gestión del ciclo de vida del modelo frente a patrones delictivos en evolución.
a Comercio
Detección de lavado de dinero basado en el comercio en facturas, aduanas y datos de envío.
a Federado
Capacitación en modelo colaborativo ALD para preservar la privacidad en todo instituciones.
a Elaboración de perfiles
Perfiles dinámicos de riesgo del cliente para CDD/EDD con líneas de base de comportamiento.
a Detección
Sanciones, PEP y detección de medios adversos con concordancia difusa y PNL.
a Red
Análisis de gráficos para descubrir redes de lavado y flujo oculto rutas.
a Texto
NLP sobre narrativas, memorandos y documentos SAR para extraer indicadores de riesgo.
a Anomalía
Detección no supervisada de tipologías emergentes y patrones de lavado desconocidos.
a Explicar
Resultados de IA explicables para investigadores, equipos de cumplimiento y auditores.
a Investigar
Selección de alertas asistida por IA, recopilación de pruebas y aceleración del cronograma de casos.
a Cripto
Seguimiento de blockchain, agrupación de billeteras e inteligencia de riesgo de AML criptográfica.
Sectores prioritarios
Notarios públicos
Flujos de trabajo notariales con controles de documentos y transacciones ALD.
Ley firmas
Apoyo al cumplimiento ALD para mandatos legales y transacciones sensibles.
Contables
Controles AML para compromisos profesionales, contabilidad y flujos de asesoría.
Servicios financieros (SGR, SIM y SCF)
SGR (Sociedades de gestión de activos), SIM (Empresas de inversión) y SCF (Asesoramiento financiero). Empresas).
Bancos, EMI y PI
Bancos, instituciones de dinero electrónico e instituciones de pago.
Proveedores de criptoactivos
Bolsas, billeteras y VASP.
Metales preciosos
Operaciones comerciales y liquidaciones transfronterizas.
Juegos y Casinos
Entornos de transacciones físicas y en línea de gran volumen.
Bienes raíces
Transacciones de propiedad y evaluación de beneficiarios finales.
Seguros
Monitoreo de flujos de pólizas y reclamos bajo controles ALD.
Las 6 ventajas estratégicas
Operaciones de cumplimiento más rápidas
Reduzca los cuellos de botella de incorporación y acorte los ciclos de investigación con flujos de trabajo estructurados.
Reduzca el riesgo legal y de sanciones
Cree controles consistentes y complete rastros de evidencia para revisiones internas y regulatorias.
Mayor calidad de detección
Combine análisis de patrones de IA y motores de reglas para mejorar la detección de actividades sospechosas calidad.
Equipos de cumplimiento escalables
Apoyar el crecimiento sin aumentar proporcionalmente el esfuerzo de revisión manual.
Gobierno de datos más sólido
Proteger la integridad y el no repudio de los registros ALD con rastros de evidencia inmutables.
Preparación para el cumplimiento transfronterizo
Alinear los controles ALD de múltiples jurisdicciones y la regla de viaje obligaciones en un modelo operativo.
Cómo empezar
1. Regístrese y comparta sus prioridades operativas AML/KYC.
2. Reciba el paquete informativo confidencial eKYC.
3. Únase a un taller enfocado para mapear las causas fundamentales y las limitaciones.
4. Iniciar el plan de implementación con hitos de entrega medibles.
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