El decreto italiano Fintech y el EU DLT Pilot exigen modelos operativos verificables para instrumentos financieros digitales.
eREG Fintech Distributed Registry
Registro distribuido fintech para procesos regulados.
ehnmark · CC BY
Informe confidencial: plataforma eREG
Blockchain DLT para la gestión de instrumentos financieros digitales
La plataforma eREG admite la emisión, transferencia y gobernanza de instrumentos financieros digitales a través de libros de contabilidad inmutables, contratos inteligentes y cumplimiento alineado con el decreto italiano Fintech y el marco piloto DLT de la UE.
Por qué esto es importante ahora
Emisión, transferencia y Las limitaciones de los valores digitales requieren una fuerte trazabilidad, inmutabilidad y auditabilidad continua.
Los procesos manuales y las largas cadenas intermedias aumentan el tiempo de comercialización y el costo operativo.
La adopción tardía de la tokenización reduce la competitividad frente a los operadores del mercado digital.
Objetivos de la plataforma del informe eREG
Fortalecer el cumplimiento normativo
Alinee los flujos de trabajo de emisión y transferencia con los marcos italianos y de la UE a través de controles de cumplimiento integrados.
Optimice la gestión de registros
Seguimiento de la emisión, transferencias y propiedad en tiempo real con registros defendibles y auditables.
Automatizar las operaciones de emisión
Utilizar contratos inteligentes para reducir la intervención manual, los errores y el tiempo de ejecución.
Garantizar la inmutabilidad de las transacciones
Proteger la integridad de los registros a través de entradas inmutables verificables por todas las partes autorizadas.
Gobernar la transferencia restricciones
Aplicar reglas de transferibilidad y restricciones contractuales automáticamente en cada paso de la transacción.
Reducir costos y tiempo de comercialización
Acelerar nuevos ciclos de emisión y al mismo tiempo reducir la dependencia de procesos tradicionales de alta fricción.
In detail
The reference material, folded away. Open what you need.
Los 8 módulos de plataforma 8
Estructura operativa de eREG para la gestión del ciclo de vida de los instrumentos financieros digitales de extremo a extremo.
Incorporación de KYC
Incorporación de usuarios y emisores con controles automatizados y excepción manual manejo.
Emisión de valores digitales
Emisión de instrumentos tokenizados con parámetros, reglas y restricciones configurables.
Gestión de transacciones
Registro completo de emisiones, transferencias y modificaciones con capacidades de anulación regulatoria.
Gestión de restricciones
Aplicación automática de restricciones contractuales y límites de transferencia a través de inteligencia contratos.
Gestión de Supervisión
Exportaciones de datos compatibles para autoridades supervisoras, inspecciones y auditorías.
Gestión de Holdings Digitales
Gestión de cartera y propiedad en tiempo real para emisores e inversores.
Capacitación y Certificación
Capacitación y certificación regulatoria continua para operadores de plataformas y emisores.
CW-858 Contrato Inteligente y DLT Core
Motor de automatización para la gestión de emisiones y transferencias en Commercio.Network.
12 motores operativos DLT y RegTech 12
Capacidades principales para cumplimiento, tokenización, auditoría e interoperabilidad.
Motor de verificación de identidad
Verificación de identidad y perfil para la incorporación de inversores y emisores.
Motor de reglas de emisión de tokens
Configuración de emisión basada en parámetros con controles legales y contractuales integrados.
Transferencia Motor de restricción
Aplicación automática de límites de transferibilidad y restricciones de propiedad.
Núcleo de contabilidad inmutable
Libro contable inmutable distribuido para rastrear todas las operaciones financieras de extremo a extremo.
Motor de exportación de supervisión
Exportación de datos estructurados para autoridades y revisores de cumplimiento.
Informes regulatorios Motor
Flujos de trabajo de informes automatizados con vistas operativas e históricas.
Custodia de billetera alojada
Custodia de activos digitales y claves de nivel empresarial con operaciones simplificadas.
Validator Consensus BFT
Validación de transacciones tolerante a fallas y consenso de red resistente.
Pista de auditoría Explorador
Recuperación rápida de evidencia para controles internos y auditorías externas.
Capa de interoperabilidad API
Integración con sistemas externos e infraestructuras de mercado a través de API estándar.
Orquestación de liquidación
Orquestación de actividades de emisión, liquidación y actualización del ciclo de vida.
Capacitación y Certificación Hub
Servicios de aprendizaje y certificación para operadores y partes interesadas financieras.
Instrumentos y actores involucrados 12
Acciones SPA
Emisión y gestión digital de instrumentos de capital con transferencias rastreables.
Bonos SPA
Ciclo de vida de bonos tokenizados con evidencia inmutable y gobernanza transparente.
Unidades de fondos y acciones
Unidades de fondos digitalizadas con procesos transparentes de suscripción y transferencia.
Instrumentos de deuda SRL
Digitalización de deuda con emisión más rápida y seguimiento del ciclo de vida verificable.
Emisores corporativos
Empresas que tokenizan instrumentos financieros para acceder al capital de manera más eficiente.
Inversores profesionales
Avanzado controles e informes transparentes sobre instrumentos tokenizados.
Inversores minoristas
Acceso a emisiones fraccionadas en flujos digitales más transparentes.
Operadores de registro
Control operativo sobre eventos de registro y estados de transacciones.
Intermediarios autorizados
Integración de procesos de mercado con controles de cumplimiento continuos.
Autoridades supervisoras
Acceso a evidencia estructurada e informes para auditorías y supervisión.
Mercados secundarios digitales
Transferencia y liquidación en entornos comerciales nativos digitales.
Infraestructuras DLT europeas
Alineación operativa con EU DLT Pilot marcos de mercado.
Las 6 ventajas estratégicas
Acceso a liquidez global
La tokenización amplía el alcance de los inversores y permite mercados secundarios digitales más fluidos.
Fraccionamiento flexible de emisiones
Dividir los instrumentos en unidades más pequeñas abre el acceso a segmentos de inversores de menor precio.
Monetización de distribución directa
Reducir la dependencia de intermediarios aumenta el control de la distribución y la calidad del margen.
Menor riesgo de contraparte
Los contratos inteligentes programables reducen el riesgo operativo y la carga de seguro relacionada.
Relación directa emisor-inversionista
El compromiso directo mejora la transparencia y reduce la fricción en la cadena de valor.
Bajo time-to-market
La digitalización y la automatización aceleran el lanzamiento y la gestión del ciclo de vida de nuevas emisiones.
Cómo empezar 4
- 1. Registra y comparte los instrumentos y procesos que deseas digitalizar.
- 2. Reciba el briefing confidencial de eREG con perímetro regulatorio y operativo.
- 3. Únase al taller para evaluar las brechas, las limitaciones y la hoja de ruta de tokenización.
- 4. Lanzar el plan de implementación con hitos medibles y KPI.
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